De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) is woensdag een woning in Hattem binnengevallen in het kader van een groot onderzoek naar het witwassen van ongeveer 1,8 miljoen euro. Ook in Apeldoorn, Houten, Zwolle, Oldenzaal en Lopik deed de politie invallen. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar zeven verdachten, onder wie een 54-jarige man uit Hattem en een echtpaar van 53 en 51 jaar uit Apeldoorn. Zij zouden het geld via buitenlandse fiscale constructies achterover hebben gedrukt.
Tijdens de invallen is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. De politie heeft een vuurwapen in beslag genomen. Het onderzoek naar de verdachten houdt verband met de Panama Papers. Dat is de naam die is gegeven aan een grote hoeveelheid uitgelekte gegevens over dubieuze constructies die in Panama werden opgetuigd.
Bron: Mediapartner Omroep Gelderland | fiod.nl
Foto: RTV Hattem – Elly v/d Wetering